Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. По второму вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. По третьему вопросу: 1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 февраля 2013 года; 2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. По четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2011 года. 5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О распределении вознаграждения между независимыми членами Совета директоров По пятому вопросу: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 29 ноября 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По шестому вопросу: 1. Определить, что сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 6 декабря 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в соответствии с настоящим решением. По седьмому вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: • проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • проект Устава Общества в новой редакции; • проект Положения о Совете директоров Общества; • проект Положения о Генеральном директоре Общества; • проект Положения о Ревизионной комиссии Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли; • условия сделки с заинтересованностью. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресам: 194358, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литера А, пом. 3Н и 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, с 10 до 18 часов по рабочим дням. По восьмому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. По девятому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 28.11.2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «28» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.