Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 12.05.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проведении Годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров. 3. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 4. О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию. 5. Об оценке соответствия Независимых директоров критериям независимости. 6. Об оценке результатов работы Совета директоров и результатов работы комитетов Совета директоров и отдельных членов Совета директоров. 7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 8. О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Яновский 3.2. Дата 12.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.