Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Кубаньэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794 1.5. ИНН эмитента: 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://www.kubansbyt.ru/disclosure_of_information/straniza_11_11_13_1/soobchenia_13/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум имеется. Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Решение принято. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. 4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дата проведения ВОСА): Дата - 07.05.2014 г. 4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1., филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08.04.2014 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1. 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 07.04.2014 г. 9. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; - проект договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ; - проект договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ; - уведомление о наличии права требовать выкупа акций Общества; - форма требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17.04.2014 г. по 07.05.2014 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 27.04.2014 г. 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1.2. 11. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 17.04.2014 г. 12. Утвердить форму и текст уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций согласно Приложению 1.3. 13. Утвердить форму и текст требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества согласно Приложению 1.4. 14. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать. 15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. 16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 1.5. 17. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.6. 18. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 1.6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2014 г. № 11.13. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО Кубаньэнергосбыт __________________ Рожков В.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 31.03.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.