Полный текст:

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 2. Место нахождения: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 3. ИНН: 6450014808 4. Код эмитента: 00132- A 5. Код существенного факта: 1000132A11062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.corp.saren.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФКЦБ России» 8. Вид общего собрания: Годовое 9. Форма проведения общего собрания: Собрание 10. Дата и место проведения собрания: 3 июня 2004 г., РФ, г.Саратов, ул.Лунная, д.27«А», ООО Санаторий – профилакторий «Сокол», конференц-зал 11. Кворум общего собрания: По состоянию на 11 часов 00 минут 3 июня 2004 года зарегистрировались участники, и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 4 888 526 371 голосами, что составляет 76, 8824 % от имеющих право голоса на собрании. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6 353 146 021 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании - 6 358 443 996 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 4 894 254 788 Кворум по данному вопросу имеется - 76.9725 % Варианты голосования: Число голосов; (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 538 534 713 (92.7319) “ПРОТИВ”- 341 917 040 (6.9861) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 6 833 116 (0.1396) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 6 129 688 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 57 178 314 189 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании - 57 225 995 964 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 44 048 293 092 Кворум по данному вопросу имеется - 76.9725 (%) № п/п Ф. И. О. кандидатов; Число голосов (% *) «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1. Аветисян Владимир Евгеньевич - 5 837 496 337 (13.2525) 2.Ример Юрий Мирович - 5 187 564 097 (11.7770) 3.Костяшкин Андрей Анатольевич - 4 422 857 245 (10.0409) 4.Новиков Владимир Николаевич - 4 389 659 667 (9.9656) 5.Дубнов Олег Маркович - 4 351 344 394 (9.8786) 6.Быханов Евгений Николаевич - 4 351 113 027 (9.8781) 7.Тузов Дмитрий Анатольевич - 4 350 412 493 (9.8765) 8.Анисимов Сергей Петрович - 4 342 614 852 (9.8588) 9.Салов Андрей Владимирович - 3 846 357 627 (8.7321) 10.Ванюков Алексей Иванович - 2 736 106 329 (6.2116) 11.Горев Илья Евгеньевич - 46 909 011 (0.1065) 12.Бойченко Александр Александрович - 15 169 851 (0.0344) 13.Гершкович Владислав Владимирович - 5 035 317 (0.0114) 14.Непша Валерий Васильевич - 2 608 471 (0.0059) 15.Хальмеев Тахир Каюмович - 1 127 174 (0.0026) ПРОТИВ всех кандидатов- 0 (0.0000) ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0.0000) * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 51 985 800 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6 353 146 021 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании - 6 358 020 387 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 4 894 254 788 Кворум по данному вопросу имеется (%)- 76.9777 № п/п Ф.И.О.кандидата «ЗА»;«ПРОТИВ»;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;«Недействительные» Число голосов (% *) 1.Климова Елена Викторовна - 4 865 990 526 (99.4225); 12281045; 3 779 045; 10 734 657. 2.Желябовский Юрий Анатольевич - 4 863 034 686 (99.3621) 13988376; 5 994 260; 9 767 951. 3.Скляров Дмитрий Владимирович - 4 862 349 142 (99.3481); 13279482; 4 969 736; 12 186 913. 4.Лысков Игорь Михайлович - 4 861 651 620 (99.3338); 12911134; 5 730 614; 12 491 905. 5.Серединина Елена Александровна - 4 861 593 766 (99.3327); 14261266; 5 073 162; 11 857 079. * - процент от принявших участие в собрании. 4. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6 353 146 021 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании - 6 358 443 996 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 4 894 254 788 Кворум по данному вопросу имеется (%)- 76.9725 Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 860 508 250 (99.3105) “ПРОТИВ”- 13 834 264 (0.2827) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 10 639 280 (0.2174) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 7 803 479 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6 353 146 021 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании - 6 358 443 996 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 4 894 254 788 Кворум по данному вопросу имеется (%)- 76.9725 5.1 О внесении изменений и дополнений в статью 5: пункта 5.8 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 3 236 636 324 (66.1313) “ПРОТИВ”- 1 613 384 153 (32.9649) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 35 116 069 (0.7175) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 6 040 537 5.2 О внесении изменений и дополнений в статью 15:подпункта 20 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 554 387 635 (93.0558) “ПРОТИВ”- 315 232 402 (6.4409) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 16 381 325 (0.3347) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 175 721 5.3 О внесении изменений и дополнений в статью 15:подпункта 30 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 539 948 833 (92.7608) “ПРОТИВ”- 17 749 184 (0.3627) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 328 303 217 (6.7079) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 175 849 5.4 О внесении изменений и дополнений в статью 15:подпункта 31 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 540 870 915 (92.7796) “ПРОТИВ”- 311 936 155 (6.3735) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 32 647 497 (0.6671) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 722 516 5.5 О внесении изменений и дополнений в статью 15:абз. м) подпункта 38 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 829 302 360 (98.6729) “ПРОТИВ”- 18 679 928 (0.3817) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 37 792 734 (0.7722) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 402 061 5.6 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 41 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 540 061 142 (92.7631) “ПРОТИВ”- 311 359 834 (6.3617) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 34 186 800 (0.6985) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 569 307 5.7 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 42 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 560 974 518 (93.1904) “ПРОТИВ”- 310 182 462 (6.3377) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 14 668 257 (0.2997) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 351 846 5.8 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 45 пункта15.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 3 557 701 684 (72.6914) “ПРОТИВ”- 1 314 115 507 (26.8502) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 13 890 166 (0.2838) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 469 726 5.9 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта15.1 подпункта 47 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 3 544 168 534 (72.4149) “ПРОТИВ”- 1 313 744 451 (26.8426) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 28 212 953 (0.5765) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 051 145 5.10 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта15.1 подпункта 48 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 3 560 714 843 (72.7530) “ПРОТИВ”- 1 314 138 263 (26.8506) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 11 197 412 (0.2288) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 126 565 5.11 О внесении изменений и дополнений в статью 18: пункта18.8 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА” - 3 264 135 999 (66.6932) “ПРОТИВ” - 1 609 478 441 (32.8851) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 12 435 802 (0.2541) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 126 841 5.12 О внесении изменений и дополнений в статью 18.1 Устава общества Варианты голосования: Число голосов ( % от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 858 062 786 (99.2605) “ПРОТИВ”- 14 536 159 (0.2970) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 13 451 573 (0.2748) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 5 126 565 5.13 О внесении изменений и дополнений в статью 23: пункта 23.8 Устава общества Варианты голосования: Число голосов (% от принявших участие в собрании) “ЗА”- 4 560 724 048 (93.1853) “ПРОТИВ”- 310 750 684 (6.3493) “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 12 550 559 (0.2564) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 7 151 792 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год: (тыс. руб.) Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: - 302 622 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года. 4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Ример Юрий Мирович, Костяшкин Андрей Анатольевич, Новиков Владимир Николаевич, Дубнов Олег Маркович, Быханов Евгений Николаевич, Тузов Дмитрий Анатольевич, Анисимов Сергей Петрович, Салов Андрей Владимирович. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Климова Елена Викторовна, Желябовский Юрий Анатольевич, Скляров Дмитрий Владимирович, Лысков Игорь Михайлович, Серединина Елена Александровна. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Саратовэнерго» общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс СиАйЭС» г. Москва. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 1 августа 2003 г. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.1 решение не принято. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.2 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; подпункт 21 пункта 15.1 исключить; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.3 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: подпункт 30 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.4 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: подпункт 31 пункта 15.1 исключить; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.5 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: абз. м) подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.6 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: подпункт 41 пункта 15.1 исключить; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.7 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.8 решение не принято. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.9 решение не принято. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.10 решение не принято. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.11 решение не принято. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.12 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Дополнить статьей 18.1. следующего содержания: Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества. 18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. 18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по п. 5.13 принято решение внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 23: пункт 23.8 изложить в следующей редакции: 23.8. В случае если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня. Заместитель финансового директора ОАО «СМУЭК» по ОАО «Саратовэнерго» Д.Ю.Сычев 11.06.2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.