Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, а также Д.Л. Гурьянов, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноза его достижения по итогам её реализации в 2013 году»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноз его достижения по итогам её реализации в 2013 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Внести изменения в условия договоров подряда по созданию комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в республиках Северного Кавказа в соответствии с разделом 10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в части оформления актов допуска прибора учета в эксплуатацию. Срок – не позднее 1 мая 2013 года; 2.2. Организовать ежемесячный анализ эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в республиках Северного Кавказа в форме балансов по фидерам 6-10 кВ. Срок – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 2.3.Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии Общества, отразив в ней результаты выполнения поручений по п.2.1. и 2.2. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год»: Утвердить отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года», принятое 22.02.2013 (Протокол № 125 от 25.02.2013). По вопросу № 5 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Дементьева Олега Львовича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: Утвердить Положение о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 696/2011-ДЭСК, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 696/2011-ДЭСК, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 671/2011-ИнЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 671/2011-ИнЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 670/2011-КБЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 670/2011-КБЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 699/2011-КЭС, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №№ 699/2011-КЭС, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 698/2011-КЧЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 698/2011-КЧЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 13 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 697/2011-СКЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 697/2011-СКЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек. 2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество. Передаваемое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства. Цена Договора: Стоимость арендной платы за весь период действия Договора составляет 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек. Срок аренды имущества и срок действия Договора: Имущество предоставляется в аренду с 01 апреля 2013 года сроком на 11 месяцев. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 апреля 2013 года, и распространяют свое действие на срок 11 месяцев 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.04.2013 № 130. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 22.04.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.