Полный текст:

Сообщение о существенном факте ПАО «ТЗА» Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 29 декабря 2016 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Игнатьев А.С., Саттаров С.Г., Дементьева Т.С., Куликов Д.В., Глушков В.А., Шакиров И.Т., Виньков А.А. Голоса членов Совета директоров ПАО «ТЗА» Шакирова И.Т., Винькова А.А. не учитывались по вопросу №4 повестки дня, вынесенному на заочное голосование. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Об утверждении Информационной политики Общества. 2. Об утверждении Политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. 3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». 5. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 6. О назначении Корпоративного секретаря Общества. 2.2. Результаты голосования: По вопросу №1. Об утверждении Информационной политики Общества. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По вопросу №2. Об утверждении Политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. По вопросу №3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По вопросу №4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. По вопросу №5. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По вопросу №6. О назначении Корпоративного секретаря Общества. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об утверждении Информационной политики Общества. Формулировка решения: Руководствуясь подпунктом 15 пункта 15.3. Устава ПАО «ТЗА» утвердить Информационную политику ПАО «ТЗА». По вопросу №2. Об утверждении Политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. Формулировка решения: Руководствуясь подпунктом 15 пункта 15.3. Устава ПАО «ТЗА» утвердить Политику ПАО «ТЗА» в области управления рисками и внутреннего контроля. По вопросу №3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 15.3. утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТЗА». По вопросу №4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ». Формулировка решения: 4.1. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» (далее ПАО «НЕФАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: договор купли-продажи. Заинтересованные лица: ПАО «КАМАЗ», владеющее более 20% голосующих акций ОАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ»; Шакиров И.Т. – член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», член Совета директоров ПАО «ТЗА»; Виньков А.А. - член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», член Совета директоров ПАО «ТЗА». Покупатель: ОАО «ТЗА». Продавец: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: б/у технологическая оснастка (именуемое в дальнейшем «Оборудование»). Стоимость оборудования составляет: 182 782,00 (сто восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два) рубля, в т.ч. НДС 18% - 27 882,00 (двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля. Срок поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты полной стоимости оборудования. Срок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора сторонами. 4.2. Уполномочить Генерального директора ОАО «ТЗА» Халиуллина В.Р. заключить с ПАО «НЕФАЗ» договор купли-продажи в сумме 182 782,00 (сто восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два) рубля, в т.ч. НДС 18% - 27 882,00 (двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля, на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по договору купли-продажи. По вопросу №5. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Руководствуясь пунктом 11.13 Устава ПАО «ТЗА» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «ТЗА» Халиуллиным В. Р. должностей в органах управления других организаций. По вопросу №6. О назначении Корпоративного секретаря Общества. 6.1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «ТЗА» Прохорковой Розы Абузаровны. 6.2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «ТЗА» Прохоркову Розу Абузаровну. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 года, протокол № 7 (176). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «ТЗА» _____________________ В.Р. Халиуллин подпись 3.2. Дата 30.12.2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.