Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 29 марта 2016 года по 8 апреля 2016 года, при этом 8 апреля 2016 года было определено как дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 8 апреля 2016 года от 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 8 апреля 2016 года от 3 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Все указанные факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам, вынесенным на заочное голосование. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана М.Я., Варданяна Р.К. не учитывались по пятому вопросу, вынесенному на заочное голосование. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об утверждении Политики ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля. 1.1. Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Политику ПАО «КАМАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля. 1.2. Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11 марта 2011 года (протокол № 2), признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «КАМАЗ». 2.1. Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «КАМАЗ». 2.2. Положение об инсайдерской информации ОАО «КАМАЗ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 19 декабря 2012 года (протокол № 8) признать утратившим силу. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об одобрении сделки поставки, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поставки, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято. 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 5. Об одобрении сделки оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 6. Об одобрении сделки аренды транспортного средства с экипажем, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку аренды транспортного средства с экипажем, в совершении которой имеется заинтересованность. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 7. Об одобрении заключения Договора о проведении комплексной экспертизы инвестиционного проекта как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделка между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО «КАМАЗ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. занимает должности в органах управления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», одобрить Договор о проведении комплексной экспертизы инвестиционного проекта. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2016 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.04.2016, протокол № 3. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 11 апреля 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.