Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019 г. Протокол №12 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Одобрить внесение изменений в бизнес-план проекта по строительству установки по производству серной кислоты марки К и олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат. Итоги голосования по вопросу №1, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Определить, что заключение Договора о предоставлении синдицированного кредита («Договор») непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии. По оценке Совета директоров Общества, на момент заключения Договора ожидаемый размер расходов Общества, направленных на надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не превысит 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой. Итоги голосования по вопросу №2, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Одобрить и дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению Договора о предоставлении синдицированного кредита («Договор»), в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол»; (2) Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; (3) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки. Стороны сделки: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» («Заемщик») в качестве заемщика; (2) Общество в качестве спонсора; (3) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; и (4) «Газпромбанк» (Акционерное общество) («ГПБ») в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом, (организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Договору могут перейти иным лицам без согласия Заемщика или Спонсора). При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами Договора, отсутствуют. Предмет и основные условия сделки: В соответствии с Договором: Первоначальные кредиторы соглашаются предоставить Заемщику кредиты на условиях Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование предоставленными средствами, предусмотренные Договором, уплатить суммы комиссий и возместить расходы Сторон Финансирования в соответствии с условиями Договора; и Общество принимает на себя перед Сторонами Финансирования определенные обязательства в отношении своей финансовой и хозяйственной деятельности, деятельности в рамках Проекта, предоставления информации и документов Сторонам Финансирования, порядка пользования принадлежащим Обществу имуществом, осуществлению своих прав в качестве участника Заемщика, а также предоставляет определенные заверения об обстоятельствах, относящихся к Обществу и Заемщику. Цена сделки определена Советом директоров общества в рамках вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу №3, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. В голосовании принимали участие члены совета директоров не заинтересованные в совершении сделки. 2.3.4. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного участника ООО «Волгатехноол», следующим образом: принять положительное решение единственного участника ООО «Волгатехноол» о заключении ООО «Волгатехноол» (далее – «Заемщик») следующих взаимосвязанных сделок: (1) Договора о предоставлении синдицированного кредита, а также (при их наличии) соглашений, заключаемых одновременно и в связи с ним; (2) Договора об организации синдицированного кредита между ВЭБ.РФ в качестве организатора и Заемщиком в качестве заказчика (Соглашение с Организатором); и (3) Договора об оказании услуг финансово-технического мониторинга между ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего, Обществом с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» в качестве заказчика услуг («Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Сев.Р.Девелопмент» в качестве исполнителя этих услуг («Исполнитель»). Итоги голосования по вопросу №4, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 13.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.