Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.08.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.08.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 143/2011 от 26.04.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году. 9. Об определении оплаты услуг аудитора Общества. 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2012 года. 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 07.08.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.