Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества. 2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества. 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 6. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 8. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1- 01-09188-H от 05.04.2004 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-09188-H-001D от 27.03.2024 г.). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 17.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.