Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Демина Андрея Александровича, Первого Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, Заместителя Генерального директора ОАО «Россети». «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: «Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества». Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества - Артамонову Инну Сергеевну. 2. Уполномочить единоличного исполнительного органа Общества определить условия договора на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества с Артамоновой Инной Сергеевной и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря Совета директоров. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «ТРК» на период 2013, а также 2014-2018 г.г.». Решение: 1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. (Приложение 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 г., в том числе источники финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ до 15.08.2013 г.; 2.2. Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.1 настоящего решения в срок до 15.09.2013 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “31” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.