Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2018 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества, за 9 месяцев 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. принять исчерпывающие меры по достижению плановых показателей утвержденного бизнес-плана Общества и недопущению отклонений по финансированию утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества обоснования необходимости реализации внеплановых мероприятий и причины превышения стоимости мероприятий (пункты 5 и 6 приложения № 2 к настоящему решению соответственно). 3.3. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по минимизации ключевых операционных рисков КОР-007 и КОР-009 в 2018 и 2019 году. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2018 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года отклонения от параметров инвестиционной программы АО «ЕЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №28@, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению по итогам 2018 года отклонений по финансированию инвестиционной программы Общества, указанных в п. 2 настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2018 г., протокол № 289. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 27 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.