Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО»МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.27 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2008 года 10 часов 00 минут, 119134, г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель» 2.4. Кворум общего собрания. По данным Счетной комиссии (ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС») с учетом бюллетеней полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 24 511 862 803 (Двадцать четыре миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот три) голосов, что составляет 86,77 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества. Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1-ый вопрос повестки дня. «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,«воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 23 669 236 175 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 96,56 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 3 776 351 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 1 843 940 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,01 2-ой вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,«воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 14 437 046 872 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 58,90 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 9 234 297 864 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 37,67 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 3 489 130 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,01 3-ий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,«воздержался»): «За» Раппопорт Андрей Натанович - 23 496 718 242 Сучков Игорь Васильевич - 12 298 388 Зенюков Игорь Аликович - 23 488 872 269 Казаков Александр Иванович - 23 491 946 226 Трофимов Юрий Иванович - 23 635 923 233 Чистяков Александр Николаевич - 23 502 793 539 Мисриханов Мисрихан Шапиевич - 23 494 028 877 Гурьянов Денис Львович - 23 018 725 426 Эрпшер Наталья Ильинична - 6 501 024 Корякин Дмитрий Анатольевич - 7 318 665 Штыков Дмитрий Викторович - 11 041 884 Быханов Евгений Николаевич - 5 387 607 Шульгинов Николай Григорьевич - 23 267 596 634 Мудраков Владимир Иванович - 6 663 178 Семин Николай Алексеевич - 7 936 623 Гавриленко Анатолий Анатольевич - 25 753 570 675 Брыльков Владислав Викторович - 5 371 271 Кокин Андрей Анатольевич - 5 612 348 Тушунов Дмитрий Юрьевич - 5 344 721 Кербер Сергей Михайлович - 25 751 676 293 Калин Александр Борисович - 11 323 228 Садова Елена Николаевна - 14 845 816 Молчанов Михаил Евгеньевич - 7 970 165 Демина Валентина Александровна - 7 486 823 Белобородов Сергей Сергеевич - 8 367 567 Бутко Александр Александрович - 7 257 588 Матвеев Алексей Анатольевич - 6 663 372 Скрибот Вольфганг - 16 167 610 539 Грищенко Сергей Валентинович - 26 932 604 243 Сальников Андрей Валериевич - 7 762 123 529 Силкин Владимир Николаевич - 27 730 998 400 Скляров Евгений Викторович - 59 100 276 Бирюков Петр Павлович - 76 041 329 Горелов Олег Алексеевич - 8 828 306 Росляк Юрий Витальевич - 20 340 242 «Против всех» - 12 219 753 «Воздержался по всем» - 53 102 556 4-ый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Матюнина Людмила Романовна Количество голосующих акций, шт.: 22 347 241 709 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 91,17 Васильев Сергей Вячеславович Количество голосующих акций, шт.: 22 345 725 449 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 91,16 Баитов Анатолий Валерьевич Количество голосующих акций, шт.: 22 344 046 019 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 91,16 Лелекова Марина Алексеевна Количество голосующих акций, шт.: 22 332 595 155 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 91,11 Эрлихман Александр Георгиевич Количество голосующих акций, шт.: 22 334 028 339 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 91,12 Берлин Борис Игоревич Количество голосующих акций, шт.: 2 138 590 092 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,72 «Против» Матюнина Людмила Романовна Количество голосующих акций, шт.: 2 445 578 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,01 Васильев Сергей Вячеславович Количество голосующих акций, шт.: 2 365 267 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,01 Баитов Анатолий Валерьевич Количество голосующих акций, шт.: 2 746 277 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,01 Лелекова Марина Алексеевна Количество голосующих акций, шт.: 15 413 779 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,06 Эрлихман Александр Георгиевич Количество голосующих акций, шт.: 11 306 517 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,05 Берлин Борис Игоревич Количество голосующих акций, шт.: 14 399 222 531 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 58,74 «Воздержался» Матюнина Людмила Романовна Количество голосующих акций, шт.: 2 133 791 092 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,71 Васильев Сергей Вячеславович Количество голосующих акций, шт.: 2 133 541 373 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,70 Баитов Анатолий Валерьевич Количество голосующих акций, шт.: 2 133 586 623 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,70 Лелекова Марина Алексеевна Количество голосующих акций, шт.: 2 133 825 313 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,71 Эрлихман Александр Георгиевич Количество голосующих акций, шт.: 2 134 575 723 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 8,71 Берлин Борис Игоревич Количество голосующих акций, шт.: 7 924 520 870 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 32,33 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: Матюнина Людмила Романовна Количество голосующих акций, шт.: 27 458 404 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,11 Васильев Сергей Вячеславович Количество голосующих акций, шт.: 29 304 694 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,12 Баитов Анатолий Валерьевич Количество голосующих акций, шт.: 30 557 864 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,12 Лелекова Марина Алексеевна Количество голосующих акций, шт.: 29 102 536 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,12 Эрлихман Александр Георгиевич Количество голосующих акций, шт.: 31 026 204 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,13 Берлин Борис Игоревич Количество голосующих акций, шт.: 48 603 290 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,20 5-ый вопрос повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 504 762 325 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,97 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 1 109 071 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0045 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 1 606 390 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0065 6-ой вопрос повестки дня: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 491 940 652 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,918 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 7 434 867 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,03 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 7 531 959 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,03 7-ой вопрос повестки дня: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 492 235 960 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,92 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 7 130 087 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,03 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 7 434 089 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,03 8-ой вопрос повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: 1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции: «14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. 14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 487 812 985 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,90 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 14 800 480 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,06 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 4 324 081 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 15, п. 15.1, пп. 1, изложить в следующей редакции: «1)Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 486 498 736 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,90 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 15 300 530 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,06 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 4 838 280 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 18, п. 18.8 изложить в следующей редакции: «18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам: - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11, 20.12. статьи 20 настоящего Устава; - по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-21 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 10 091 416 109 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 41,17 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 14 410 860 687 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 58,79 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 4 693 570 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 4. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 18, п. 18.10 изложить в следующей редакции: «18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктами 17, 22-23, 35-38, 42 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 10 091 934 059 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 41,17 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 14 411 029 386 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 58,79 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 4 498 361 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 5. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 20 дополнить п. 20.13: «20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За» Количество голосующих акций, шт.: 24 488 289 435 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 99,90 «Против» Количество голосующих акций, шт.: 13 958 144 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,06 «Воздержался» Количество голосующих акций, шт.: 3 984 610 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,02 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение принятое по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. Решение принятое по 2-му вопросу повестки дня: 1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 747 588 Распределить на: Резервный фонд 237 379 Фонд накопления 4 510 209 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2007 года. Решение принятое по 3-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: 1. Раппопорт Андрей Натанович 2. Зенюков Игорь Аликович 3. Казаков Александр Иванович 4. Трофимов Юрий Иванович 5. Чистяков Александр Николаевич 6. Мисриханов Мисрихан Шапиевич 7. Гурьянов Денис Львович 8. Шульгинов Николай Григорьевич 9. Гавриленко Анатолий Анатольевич 10. Кербер Сергей Михайлович 11. Скрибот Вольфганг 12. Грищенко Сергей Валентинович 13. Силкин Владимир Николаевич Решение принятое по 4-му вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: 1. Матюнина Людмила Романовна 2. Васильев Сергей Вячеславович 3. Баитов Анатолий Валерьевич 4. Лелекова Марина Алексеевна 5. Эрлихман Александр Георгиевич Решение принятое по 5-му вопросу повестки дня: Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». Решение принятое по 6-му вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вступает в силу с 01 сентября 2008 года. Решение принятое по 7-му вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принятое по 8-му вопросу повестки дня: 1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 14, п. 14.9 изложить в следующей редакции: «14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. 14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». 2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 15, п. 15.1, пп. 1, изложить в следующей редакции: «1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества». 3. По результатам голосования решение не принято. 4. По результатам голосования решение не принято. 5. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Ст. 20, дополнить п. 20.13: «20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей». 2.7. Дата составления протокола общего собрания. Протокол № 7 от «5» июня 2008 года 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения, действующий на основании доверенности №520-Д от 01.10.2007 г. Е.А. Копанов (подпись) 3.2. Дата «5» июня 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.