Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1, 3, 5, 7, 9 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича и Морозова Дениса Станиславовича; по вопросам 3, 5, 7 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Уринсона Якова Моисеевича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 О ходе подготовки приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за I квартал 2013 года: «За» 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4 Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Гурьева Н.Ф. Решение принято большинством голосов. Вопрос №5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим»: «За» - 11 голосов: Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №6 О рассмотрении обращения вице-президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Дойникова Ю.А., поступившего в адрес Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанова И.А.: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7 Об одобрении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционах на право пользования участками недр месторождений Законтурная делювиальная россыпь трубки Удачная и Пироповый ручей: «За» 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8 О приоритетных направлениях деятельности: алмазопоисковые проекты АК «АЛРОСА» (ОАО) в Африке: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №9 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор на оказание услуг по хранению, сортировке, первичной классификации и первичной оценке алмазного сырья между АК «АЛРОСА» (ОАО) совместно с Федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» и (ОАО) «Нижне-Ленское»: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В. Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Принять к сведению информацию частной компании с неограниченной ответственностью «ГОЛДМАН САКС (Россия)» (далее – Агент) и менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Компания) о подготовке Компании к приватизации. 2. Поручить членам Наблюдательного совета и менеджменту Компании руководствоваться правилами предоставления и раскрытия информации, предложенными Агентом. Вопрос №2: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за 2012 год. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок проводимых открытым способом. 3. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) в срок до 31.12.2013 представить на рассмотрение Наблюдательному совету отчет о закупочной деятельности дочерних и зависимых обществ Компании. Вопрос №3: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок проводимых открытым способом. Вопрос №4: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 1 к протоколу. Вопрос №5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение дополнительного вклада АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим» - на следующих существенных условиях: стороны сделки – АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Медиагруппа «Ситим»; предмет сделки - внесение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим»; цена сделки (размер дополнительного вклада АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим») – 89 144 236 (Восемьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей; иные существенные условия сделки: в счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Медиагруппа «Ситим» зачитываются денежные требования АК «АЛРОСА» (ОАО) к ООО «Медиагруппа «Ситим». В результате внесения дополнительного вклада доля АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставном капитале ООО «Медиагруппа «Ситим» в процентном выражении не изменится. Вопрос №6: Принять к сведению доклад Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. по вопросам, указанным в обращении вице-президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Дойникова Ю.А., поступившем в адрес Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанова И.А. Вопрос №7: 1. Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Законтурная делювиальная россыпь трубки Удачная, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов. 2. Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в аукционе на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Пироповый ручей, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для разведки и добычи россыпных алмазов. Вопрос №8: 1. Принять к сведению доклад менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО) об алмазопоисковых проектах АК «АЛРОСА» (ОАО) в Африке. 2. Согласиться с предложениями менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО) о дальнейших действиях АК «АЛРОСА» (ОАО) по реализации алмазопоисковых проектов АК «АЛРОСА» (ОАО) в Африке и поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить продолжение работы по реализации алмазопоисковых проектов АК «АЛРОСА» (ОАО) в Африке: Республика Ангола (Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA E.P.), Республика Ботсвана (BOTSWANA DIAMONDS PLC), Республика Зимбабве. Вопрос №9: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанную в пунктах 1-2 настоящего решения, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 года, Протокол № 199. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «27» июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.