Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 2) О внесении изменений в Устав Общества; 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 2) О внесении изменений в Устав Общества; 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Вопрос № 2: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос № 3: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение, поставленное на голосование: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; • Устав Общества в действующей редакции; • проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 октября 2015 года по 24 ноября 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»); - г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге, а также с 24 октября 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 24 октября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; • Устав Общества в действующей редакции; • проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 октября 2015 года по 24 ноября 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»); - г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге, а также с 24 октября 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 24 октября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Вопрос № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 03 ноября 2015 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге; - 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 ноября 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 03 ноября 2015 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге; - 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 ноября 2015 года. Вопрос № 5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее 24 октября 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 24 октября 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее 24 октября 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 24 октября 2015 года. Вопрос № 6: О формировании рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 24 ноября 2015 года, Смольникова Андрея Сергеевича – Корпоративного секретаря Общества. 2. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 24 ноября 2015 года, Смольникова Андрея Сергеевича – Корпоративного секретаря Общества. 2. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 8: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с учетом условий дополнительного соглашения № 1, являющегося неотъемлемой частью договора с регистратором Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с учетом условий дополнительного соглашения № 1, являющегося неотъемлемой частью договора с регистратором Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с учетом условий дополнительного соглашения № 1, являющегося неотъемлемой частью договора с регистратором Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с учетом условий дополнительного соглашения № 1, являющегося неотъемлемой частью договора с регистратором Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 9: Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции. Решение, поставленное на голосование: «Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: «Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 10: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций». Решение, поставленное на голосование: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций на следующих основных условиях: 1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные. 1.2. Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций: 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука. 1.3.Способ размещения – открытая подписка. 1.4. Номинальная стоимость каждой дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции – 1 рубль 00 коп. 1.5. Общая сумма выпуска по номинальной стоимости дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль. 1.6. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго». 1.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Ленэнерго» могут быть оплачены: 1.7.1. денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Ленэнерго»; 1.7.2. неденежными средствами: - акциями следующих обществ: Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть»; - объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, введенными в эксплуатацию, право собственности на которые подтверждено; - облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS. 2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ПАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ПАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций на следующих основных условиях: 1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные. 1.2. Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций: 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука. 1.3.Способ размещения – открытая подписка. 1.4. Номинальная стоимость каждой дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции – 1 рубль 00 коп. 1.5. Общая сумма выпуска по номинальной стоимости дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль. 1.6. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Ленэнерго» будет определена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и опубликована на странице ПАО «Ленэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго». 1.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Ленэнерго» могут быть оплачены: 1.7.1. денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Ленэнерго»; 1.7.2. неденежными средствами: - акциями следующих обществ: Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть»; - объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, введенными в эксплуатацию, право собственности на которые подтверждено; - облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS. 2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ПАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ПАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Вопрос № 11: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями». Решение, поставленное на голосование: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: Определить, что ПАО «Ленэнерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: Определить, что ПАО «Ленэнерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Ленэнерго». Вопрос № 12: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. Решение, поставленное на голосование: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить следующие изменения в Устав Общества: 1) «Изложить последний абзац п.4.2 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.» 2) Изложить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права;» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить следующие изменения в Устав Общества: 3) «Изложить последний абзац п.4.2 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.» 4) Изложить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права;» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18 от 23.10.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «23» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.