Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня ««О включении обязательных финансовых КПЭ в Программу премирования Президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015 год». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Возложить функции Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» на члена Совета директоров Общества - Текслера Алексея Леонидовича (до момента избрания Председателя Совета директоров в установленном порядке). Вопрос 6 повестки дня «О включении обязательных финансовых ключевых показателей эффективности в Программу премирования Президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015 год». Решение: 6.1. Утвердить Положение «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения Президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015-2017 гг.» Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 г., Протокол №11-2015. 3. Подпись Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 30 июня 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.