Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1.Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания». 2.Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25,стр.1. 3.ИНН: 7710373095. 4.Уникальный код эмитента: 29031-Н. 5.Код существенного факта: 1029031Н15012004. 6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tmk-group.com 7.Название периодического печатного издания: газета Северский рабочий. 8.Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 9.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 10.Дата и место проведения общего собрания: «12» января 2004, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр. 1. 11.Кворум в соответствии с Уставом 50 % + 1 акция. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 1000 (100%). 12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 12.1.Утвердить Устав Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 1 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 12.2.Избрать Совет директоров Общества в составе: Ананьев Алексей Георгиевич, Брижан Анатолий Илларионович, Мельниченко Андрей Игоревич, Попов Сергей Викторович, Пумпянский Дмитрий Александрович, Фарбер Дмитрий Владимирович, Хмелевский Игорь Борисович. Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 1 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 12.3.Обществу принять участие в некоммерческой организации Ассоциация Деловой Совет ЕврАзЭС. Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 1 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 12.4.Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: (I) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (II) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (III) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (IV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (V) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (VI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (VII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (VIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (IX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (X) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (XI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (XII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (XIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Dakertone LLC (USA) (Продавец); (XIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Dakertone LLC (USA) (Продавец); (XV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Gespur Enterprises Limited (Продавец); (XVI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (XVII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (XVIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (XIX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (XX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (XXI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (XXII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (XXIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (XXIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (XXV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Fellin Management Limited (Продавец); (XXVI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Hatherley Management Limited (Продавец); (XXVII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Hatherley Management Limited (Продавец); (XXVIII)Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Schlatter Industries Limited (Продавец); (XXIX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Schlatter Industries Limited (Продавец); (XXX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Alquim Industries Limited (Продавец); (XXXI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Atocha Holdings Limited (Продавец); (XXXII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Gebocian Limited (Продавец); (XXXIII)Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Prufield Limited (Продавец); (XXXIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Chenoa Marketing Limited (Продавец) (далее – «Договоры»). Существенные условия взаимосвязанных сделок: По Договорам приобретается следующее имущество: (XXXV) 4(четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода», составляющих 80% уставного капитала ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 81 944 (восьмидесяти одной тысяче девятистам сорока четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (XXXVI) 1 440 909 999 (один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжский трубный завод», составляющих 100% минус 1 акция уставного капитала ОАО «Волжский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 172 909 200 (ста семидесяти двум миллионам девятистам девяти тысячам двумстам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (XXXVII)43 855 621 (сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одна) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Северский трубный завод», составляющих 91,12% уставного капитала ОАО «Северский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 124 988 520 (ста двадцати четырем миллионам девятистам восьмидесяти восьми тысячам пятистам двадцати) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (XXXVIII)5 583 685 (пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Синарский трубный завод», составляющих 88,69% уставного капитала ОАО «Синарский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 103 065 294 (ста трем миллионам шестидесяти пяти тысячам двумстам девяноста четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (XXXIX) 99 (девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом Трубной металлургической компании», составляющих 99% уставного капитала ЗАО «Торговый дом Трубной металлургической компании»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 990 000 (девятистам девяноста тысячам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (XL) 481 198 450 (четыреста восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАГМЕТ», составляющих 94,59% уставного капитала ОАО «ТАГМЕТ»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 197 965 042 (ста девяноста семи миллионам девятистам шестидесяти пяти тысячам сорока двум) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ. Все Имущество приобретается за сумму в рублях, эквивалентную 600 000 000 (шестистам миллионам) долларов США по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа, а также на других существенных условиях, установленных в Договорах, предоставленных акционерам на ознакомление. Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 1 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 13.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Ананьев Алексей Георгиевич, Брижан Анатолий Илларионович, Мельниченко Андрей Игоревич, Попов Сергей Викторович, Пумпянский Дмитрий Александрович, Фарбер Дмитрий Владимирович, Хмелевский Игорь Борисович. Решение по третьему вопросу повестки дня: Обществу принять участие в некоммерческой организации Ассоциация Деловой Совет ЕврАзЭС. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: (XLI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (XLII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (XLIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Reichmann Management Limited (Продавец); (XLIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (XLV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (XLVI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Boassi Investments Limited (Продавец); (XLVII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (XLVIII)Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (XLIX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crocetta Enterprises Limited (Продавец); (L) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (LI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (LII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Weisung Investments Limited (Продавец); (LIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Dakertone LLC (USA) (Продавец); (LIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Dakertone LLC (USA) (Продавец); (LV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Gespur Enterprises Limited (Продавец); (LVI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (LVII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (LVIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (LIX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (LX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Diozioner Trading Limited (Продавец); (LXI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (LXII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (LXIII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (LXIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Crescent Consultants (Overseas) Limited (Продавец); (LXV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Fellin Management Limited (Продавец); (LXVI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Hatherley Management Limited (Продавец); (LXVII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Hatherley Management Limited (Продавец); (LXVIII)Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Schlatter Industries Limited (Продавец); (LXIX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Schlatter Industries Limited (Продавец); (LXX) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Alquim Industries Limited (Продавец); (LXXI) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Atocha Holdings Limited (Продавец); (LXXII) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Gebocian Limited (Продавец); (LXXIII)Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Prufield Limited (Продавец); (LXXIV) Договор купли-продажи ценных бумаг между Обществом (Покупатель) и Chenoa Marketing Limited (Продавец) (далее – «Договоры»). Существенные условия взаимосвязанных сделок: По Договорам приобретается следующее имущество: (LXXV) 4 (четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода», составляющих 80% уставного капитала ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 81 944 (восьмидесяти одной тысяче девятистам сорока четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (LXXVI) 1 440 909 999 (один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжский трубный завод», составляющих 100% минус 1 акция уставного капитала ОАО «Волжский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 172 909 200 (ста семидесяти двум миллионам девятистам девяти тысячам двумстам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (LXXVII)43 855 621 (сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одна) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Северский трубный завод», составляющих 91,12% уставного капитала ОАО «Северский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 124 988 520 (ста двадцати четырем миллионам девятистам восьмидесяти восьми тысячам пятистам двадцати) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (LXXVIII)5 583 685 (пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Синарский трубный завод», составляющих 88,69% уставного капитала ОАО «Синарский трубный завод»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 103 065 294 (ста трем миллионам шестидесяти пяти тысячам двумстам девяноста четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (LXXIX) 99 (девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Торговый дом Трубной металлургической компании», составляющих 99% уставного капитала ЗАО «Торговый дом Трубной металлургической компании»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 990 000 (девятистам девяноста тысячам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ; (LXXX) 481 198 450 (четыреста восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАГМЕТ», составляющих 94,59% уставного капитала ОАО «ТАГМЕТ»; цена – сумма в рублях, эквивалентная 197 965 042 (ста девяноста семи миллионам девятистам шестидесяти пяти тысячам сорока двум) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ. Все Имущество приобретается за сумму в рублях, эквивалентную 600 000 000 (шестистам миллионам) долларов США по курсу Центрального Банка РФ на дату платежа, а также на других существенных условиях, установленных в Договорах, предоставленных акционерам на ознакомление. Доверенное лицо А.Г. Ширяев 15 января 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.