Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и №3 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Определить цену и одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть»: 1) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) высокооктановых компонентов в объеме до 555,0 тыс. тонн общей стоимостью до 25 746 643,4 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки - до 31 декабря 2017 г. 2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующие внутренние документы ПАО АНК «Башнефть»: 1) Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» № П3-01 КС-02 ЮЛ-300 (версия 3.00); 2) Положение ПАО АНК «Башнефть» «Подготовка и согласование материалов для вынесения на рассмотрение коллегиальных органов управления» № П3-01 Р-0009 ЮЛ-300 (версия 1.00). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2017 года, протокол № 11-2017. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 11 декабря 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.