Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» января 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» января 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции; 2. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 3. Об утверждении проекта Положения о Генеральном директоре в новой редакции; 4. Об утверждении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 5. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров; 6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании; 7. Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов (подпись) 3.2. Дата “18” января 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.