Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Копылкову Наталью Викторовну Второй вопрос повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания акционеров). 3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 25 июля 2018 года. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 часов 30 минут. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут. Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4этаж. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1) до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 05 июня 2018 года, путем публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте Общества www.tkz.su, дополнительно на сайте агентства, уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, ООО Интерфакс-ЦРКИ (Центра раскрытия корпоративной информации) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222. 6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 04 июня 2018 года. 7. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы: - акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е от 05.11.2004 г. - акций привилегированных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е от 05.11.2004 г. 8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: а) сведения о кандидатах в члены Совета директоров; б) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов; в) выписка из протокола Совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров. Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 05 июля 2018 года: по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69 и на сайте www.tkz.su, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. А также от имени Общества направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора, зарегистрированному в реестре номинальному держателю центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров. Заполненные бюллетени для голосования и полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июля 2018 года включительно. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» мая 2018 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2018 года. Протокол № 1 Совета директоров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Попов (подпись) 3.2. Дата “23” мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.