Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений в условия договора с регистратором. Решение: 1.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к договору от 17.12.2010 № 371-10 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СТАТУС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за период 2014-2016 гг., а также результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять к сведению: 2.1.1. отчет об исполнении планов мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. 2.1.2. результаты выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», отраженные в Актах проверок (приложения к настоящему протоколу). 2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: 2.2.1. вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет об устранении замечаний, отмеченных в планах мероприятий по устранению замечаний, отраженных в актах проверок Минэнерго России за 2014-2016 года, и не снятых по состоянию на текущую дату. 2.2.2. утвердить планы мероприятий по устранению замечаний, требующих разработки мероприятий по их устранению, выданных Минэнерго России в ходе проведенных проверок по реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с п. 2.1.2 настоящего протокола и представить членам Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении факторного анализа исполнения показателей бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» по кварталам и в целом за 2016 год. Решение: 3.1. Принять к сведению факторный анализ исполнения показателей бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» по кварталам и в целом за 2016 год, в том числе исполнение показателей Программы технического обслуживания и ремонтов, согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову разработать и утвердить план мероприятий по минимизации поквартальных и годовых отклонений при формировании процесса бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом результатов аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство», а также с учетом результатов аудита финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению в 3 и 4 кварталах 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.01.2017 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО ПАО «Россети». Решение: 4.1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению в 3 и 4 кварталах 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.01.2017 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО ПАО «Россети», согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 5.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 10.07.2017 № 3 к договору подряда от 14.09.2015 № БЭСК-01-ПОДР-2015 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющегося взаимосвязанной крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение от 10.07.2017 № 3 к договору подряда от 14.09.2015 № БЭСК-01-ПОДР-2015 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющееся взаимосвязанной крупной сделкой, согласно приложению 5 к настоящему решению». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета об исполнении планов корректирующих мероприятий, направленных на исключение причин недостатков, выявленных по результатам аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. 6.1. Отметить неисполнение решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2016 (протокол № 339) в части вынесения на рассмотрение Комитета по аудиту и Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчета об исполнении планов корректирующих мероприятий, направленных на исключение причин недостатков, выявленных по результатам аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2016 года, а также несвоевременное вынесение отчета по итогам 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 6.2. Принять к сведению отчет об исполнении планов корректирующих мероприятий, направленных на исключение причин недостатков, выявленных по результатам аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС», по итогам 2016 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционного проекта «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ». Решение: 7.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционного проекта «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» согласно приложению 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов. Решение: 8.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 8.1.1. проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» и Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – программа и реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, (далее – методические рекомендации); 8.1.2. внесение необходимых изменений в программу и реестр и утверждение их на заседании Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций программы и реестра требованиям методических рекомендаций. Срок - до 1 января 2018 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09 января 2017 года № 385. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «09» января 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.