Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. Утверждение Программы долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗА – единогласно. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В связи с запуском Программы долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group утвердить Программу и Положение о Программе долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group (Приложение 1, Приложение 2). 2.2.2. Утверждение списка участников и внесение изменений в Программу долгосрочной мотивации ключевых сотрудников NovaBev Group. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗА – единогласно. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В связи с запуском Цикла 3 внести необходимые изменения в Положение о долгосрочной мотивации ключевых сотрудников NovaBev Group, утвердить Программу долгосрочной мотивации и список участников для Цикла 3 (Приложение 3, Приложение 4). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2025 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12 декабря 2025 г., № 240. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 12.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.