Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 30 апреля 2014 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 14 мая 2014 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2013 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании. 2. Об одобрении Отчета о корпоративном управлении ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год. 3. О восполнении запасов нефти за счет геолого-разведовательных работ и мероприятий по повышению нефтеотдачи. 4. О реализации приоритетных проектов в нефтегазодобыче в Российской Федерации. О новых перспективных проектах в России. 5. О функционировании систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». 6. Об отчете о деятельности Совета директоров и состоянии выполнения решений Совета директоров в 2013-2014 году. 7. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2013-2014 год. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-9323 от 10.12.2013 Н.А. Илларионов 3.2. Дата «30» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.