Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.12.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 полугодие 2015 года. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 9 месяцев 2015 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за октябрь 2015 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 5. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на 2016 и период до 2020 года. 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2015 год. 7. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. 8. Об одобрении мирового соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». 10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2015 года. 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). 13. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата « 18» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.