Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества»: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определенную на основании средневзвешенного значения публикуемых на сайте ПАО Московская Биржа цен сделок с обыкновенными акциями ПАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение 3-х месячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения настоящего заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в размере 17 (Семнадцать) рублей 45 (Сорок пять) копеек. По вопросу № 2 «Об одобрении договора возмездной уступки права пользования и владения программным комплексом «Стек-Энерго», «Стек-ЖКХ» между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО Фирма «Стек-спорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена договора возмездной уступки права пользования и владения программным комплексом «Стек-Энерго», «Стек-ЖКХ» между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО Фирма «СТЕК-Спорт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 218 730 (Двести восемнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Цессионарий АО «Ингушэнерго» - Цедент ООО Фирма «СТЕК-Спорт» - Правообладатель Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме неисключительное право пользования и владения Программным обеспечением по лицензионным договорам, заключенным между Цедентом и Правообладателем: «Стек-Энерго»: - №14357/ПЭ от 23.09.2014; - №14248/ПЭ от 09.06.2014; в конфигурации «Расчеты с абонентами-физическими лицами», «Расчеты с абонентами-юридическим лицами», «Работа с должниками-физическими лицами», «Работа с должниками-юридическими лицами», «Касса», «Личный кабинет абонента-физического лица», Модуль «SMS-Сервис», «Документооборот», версия на платформе SQL на 122 (Сто двадцать два) Автоматизированных рабочих места (далее «АРМ») для работы в двух базах данных без ограничения лицевых счетов. «Стек-ЖКХ»: - №15209/ПК от 01.06.2015; в конфигурации «Расчеты с абонентами-физическими лицами» версия на платформе SQL на 5 (Пять) Автоматизированных рабочих мест (далее «АРМ») для работы в одной базе данных без ограничения лицевых счетов. Стоимость Договора: Стоимость Договора составляет 218 730,00 (Двести восемнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты оплаты Цессионарием задолженности перед Правообладателем и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7); акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 15.12.2016, международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7). 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.12.2016. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.12.2016 № 273. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.