Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об анализе рисков Общества, возникающих в ходе консолидации электросетевого комплекса Санкт-Петербурга. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»:Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»:11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об установлении долгосрочных параметров государственного регулирования тарифов на услуги Общества по передаче электрической энергии с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»:Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»:11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №3: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. Совет директоров решил: 1.Поручить Генеральному директору Общества: 1.1.доработать проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год с учетом оптимизации мероприятий по строительству ПС №369Б и заходов в результате выкупа/передачи в аренду ПАО «Ленэнерго» у/от АО «СПб ЭС» земельного участка (участков), зарезервированных в настоящее время под строительство центров питания ПС «Броневая-2» и ПС «Бадаевская»; 1.2.направить доработанный проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год с учетом исполнения п.1.1 настоящего решения в Минэнерго России и организовать его утверждение в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность; 1.3.представить отчет об исполнении п.1.2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность; 1.4.доработать проект инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. с учетом устранения замечаний согласно решению Совета директоров Общества от 20.08.2015 (протокол от 25.08.2015 № 9); 2.Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год (Приложение № 1) с учетом исполнения п.1.1 настоящего решения. 3.Перенести рассмотрение проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. на более поздний срок. 4.Поручить генеральному директору Общества: 4.1.после согласования долгосрочной тарифной модели Общества с ПАО «Россети» и Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга вынести проект инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. на предварительное рассмотрение Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». 4.2.повторно вынести проект инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. на рассмотрение Совета директоров Общества, после его предварительного рассмотрения Комитетом Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 10 - «ЗА»: 7; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:3. В связи с конфликтом интересов по данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров П.Н. Сниккарс. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества. Совет директоров решил: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.вынести данный вопрос на предварительное рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Срок: не позднее 28.09.2015. 2.2.повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества, после его рассмотрения Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»:11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №5: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Совет директоров решил: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 11 - «ЗА»:11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12 от 17.09.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.