Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в установленном порядке. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить информацию в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 3.1. Принять меры и обеспечить устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2020 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» проект решения: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по опросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭСК» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2021 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 г. и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Организовать процедуру корректировки инвестиционной программы АО «ЕЭнС» в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, в соответствии с параметрами бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 год и прогноза на 2022-2025 гг. 2.2. Осуществлять инвестиции в рамках лимитов инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.02.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:18.02.2021 г., протокол № 387. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 19 февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.