Полный текст:

СООБЩЕНИЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. О включении дополнительного кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядке его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 11. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 12. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 13. О предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. 15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. _____п/п______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «03» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.