Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 2. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; об утверждении количественных и персональных составов Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», о назначении Председателей Комитетов. 4. Информация: об исполнении решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период, включая предложения по усилению ответственности и санкций, применяемых ПАО АНК «Башнефть» по отношению к подрядчикам, направленных на предотвращение несчастных случаев и происшествий на производстве ПАО АНК «Башнефть». 5. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ПАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2015 г. (с прогнозом до конца 2015г.), включая информацию о положении ПАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 6. О включении обязательных финансовых КПЭ в программу премирования Президента ПАО АНК «Башнефть» на 2015 год. 7. Об утвержденных перечнях и целевых значениях ключевых показателей эффективности высших должностных лиц Общества на 2015 год. 8. О проектах ПАО АНК «Башнефть». 9. О результатах работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «25» июня 2015 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.