Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания — 27 марта 2014 г. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: • 119333, г.Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ»; • 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 ЗАО «Иркол». Дата окончания приема бюллетеней: 27.03.2014. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня имелся и составил 58,3694 %. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связанных с ее реализацией. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 18 314 557 (100%) Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 18 314 557 (100%) Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 10 690 101 (58.3694 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется Вариант голосования Количество голосов % (*) ЗА: 10 690 101 58.3694 ПРОТИВ: 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки Формулировка решений , принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня : 1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Инвестиционного соглашения: Стороны соглашения: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ) (далее – ИСКЧ); Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» (ООО «Биофонд РВК») - юридическое лицо, созданное и действующее по праву РФ, место нахождения которого: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43 основной государственный регистрационный номер 1117746033074 (далее – Биофонд). Предмет соглашения: Определение и регулирование условий и порядка реализации (в том числе финансирования) Сторонами соглашения Проекта по созданию в России сети медицинских центров для развития персонализированной медицины, основанной на принципе индивидуального подхода к профилактике, диагностике и лечению репродуктивных и генетически обусловленных заболеваний (далее – Проект). Объект финансирования (фактический Выгодоприобретатель): Объектом финансирования является дочернее общество ОАО «ИСКЧ» - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека» (ООО «ЦГРМ ИСКЧ») - юридическое лицо, созданное и действующее по праву РФ, основной государственный регистрационный номер 1127747086543 (далее – ЦГРМ, Проектная компания). Для целей реализации Проекта предусматривается вхождение Биофонда в состав участников Проектной компании, единственным участником которой на дату заключения инвестиционного соглашения является ИСКЧ. Осуществление финансирования Проекта производится ИСКЧ и Биофондом совместно. Источники финансирования со стороны ИСКЧ – денежные средства, иное имущество (в том числе имущественные права), объекты интеллектуальной собственности. Источники финансирования со стороны Биофонда – денежные средства, имущественные права. Общая сумма финансирования Сторонами Проекта: До 309 237 153 (триста девять миллионов двести тридцать семь тысяч сто пятьдесят три) рубля 04 копейки. Финансирование со стороны ИСКЧ: 206 237 153 (двести шесть миллионов двести тридцать семь тысяч сто пятьдесят три) рубля 04 копейки. Срок реализация Проекта: Проект реализуется с момента подписания Инвестиционного соглашения до выполнения Сторонами всех предусмотренных им обязательств. Права и обязательства Сторон: Стороны обязаны приложить все усилия для успешной реализации Проекта, в том числе принимать все необходимые корпоративные решения, требующиеся в рамках реализации Проекта, осуществлять предусмотренное Соглашением финансирование, добросовестно участвовать в управлении Проектной компании, осуществлять контроль над расходованием средств Проектной компании, соблюдать условия конфиденциальности и осуществлять иные обязанности, предусмотренные Соглашением. Соглашением также предусматривается, что ИСКЧ становится управляющей организацией Проектной компании с полномочиями единоличного исполнительного органа. Порядок реализации Проекта: Проект реализуется в порядке, определенном Соглашением с момента его подписания и до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению. Помимо прочего, Соглашением предусматривается, что одним из направлений деятельности Проектной компании является предоставление сервисных (инфраструктурных) услуг и оказание содействия коммерциализации инновационных разработок (технологий/продуктов) компаний, работающих в сфере биотехнологической, фармацевтической или медицинской промышленности. Права участников инвестиционных отношений на результат инвестиционной деятельности: Стороны Соглашения заинтересованы в увеличении стоимости Проектной компании. Стороны вправе претендовать на прибыль ЦГРМ, пропорционально доле в уставном капитале Общества. 2. Одобрить сделки, связанные с реализацией Инвестиционного соглашения В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, не раскрывать до момента совершения сделок условия данных сделок, а также сведения о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» № 0114 от 01.04.2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.