Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2019 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год (приложение №1 к решению). 1.2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества (приложение № 2 к решению). 1.3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2019 года. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 №1015 (приложение №3 к решению) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2.2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2018 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2019 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2019 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2019 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2019 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год (приложение №7 к решению). ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Чукотэнерго» на 2019 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Чукотэнерго» на 2019 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год (приложение №8 к решению). ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о реализации финансовой политики ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год (приложение №9 к решению). ВОПРОС № 9. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2019 организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №10 к решению). 9.2. Признать утратившей силу с 01.07.2019 организационную структуру ПАО «Магаданэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 22.02.2018 (протокол №3-18). 9.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» в срок до 01.07.2019 провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 10. О ликвидации филиала ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 10.1. Ликвидировать филиал ПАО «Магаданэнерго» - «Кафе «Радуга», расположенный по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 24 с 01.07.2019. 10.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке. ВОПРОС № 11. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 11.1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2019 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции (приложение №11 к решению). 11.2. Признать утратившим силу с 01.07.2019 Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.11.2017 (протокол от 04.12.2017 №23-17). ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Магаданэнерго». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-19 от 25 февраля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 25 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.