Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 и 2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - 1 нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1 и 2 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу 3 (3.1. и 3.2.) повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по 3 вопросу повестки дня в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» на 2015 год согласно Приложению №1. 2. ВОПРОС: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ОАО «Саратовэнерго» на I полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в план проведения корпоративных мероприятий ОАО «Саратовэнерго» на I полугодие 2015 года: 1.Исключить из плана проведения корпоративных мероприятий вопрос «Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2015 года» 2.Исключить из плана проведения корпоративных мероприятий вопрос «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015-2020 годы». 3.ВОПРОС: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1.1. Определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») не может превышать 1 517 880,00 рублей (миллион пятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек), кроме того, НДС 18 % в сумме 273 218,40 рублей (двести семьдесят три тысячи двести восемнадцать рублей 40 копеек). 3.1.2. Одобрить Договор на оказание услуг в сфере организации системы снабжения между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Цена Договора: Цена договора 1 517 880,00 рублей (миллион пятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек), кроме того, НДС 18 % в сумме 273 218,40 рублей (двести семьдесят три тысячи двести восемнадцать рублей 40 копеек). Предмет Договора: Оказание услуг в сфере организации системы снабжения Заказчика. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется заданиями Заказчика. Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет действия на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015, и действует до 31.03.2016. Иные существенные условия Договора: 1. Заказчик вправе посредством уполномоченных им в установленном порядке представителей направлять задания Исполнителю для оказания услуг по Договору в форме писем, сообщений в электронной почте, на бумажном носителе или с использованием Автоматизированной системы управленческого документооборота в любой иной форме или иным способом, которые должны содержать конкретную задачу и перечень услуг, подлежащих оказанию в связи с исполнением задачи. 2. Предельная цена услуг по Договору включает в себя стоимость услуг, указанных в Приложении № 1 к Договору, которая устанавливается в виде абонентской платы за услуги, оказанные за календарный месяц, в размере 126 490,00 рублей (сто двадцать шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) без учета НДС, кроме того, НДС 18 % в сумме 22 768,20 рублей (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 20 копеек) 3. Оплата по Договору производится ежемесячно в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный счете, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счета, при условии получения Заказчиком счета-фактуры и отчетов, подтверждающих факт оказания услуги.. 4. Абонентская плата за неполный месяц абонентского обслуживания рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых осуществлялось абонентское обслуживание в месяце оказания услуг. Для целей расчета абонентской платы за неполный месяц один месяц признается равным календарному месяцу, в котором оказывались услуги.. 5. Услуги по Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо по истечении срока, указанного в пункте 5.2 Договора, если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки оказанных услуг или не направит Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. 3.2.1. Определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») составляет 145 639 (Сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18 % - 22 216 (Двадцать две тысячи двести шестнадцать) рублей 14 копеек 3.2.2. Одобрить Договор на абонентское обслуживание по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Цена Договора: Цена договора 145 639 (Сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18 % - 22 216 (Двадцать две тысячи двести шестнадцать) рублей 14 копеек. Предмет Договора: Абонентское обслуживание Заказчика по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства согласно Приложению № 1 к Договору. Срок Договора: Договор вступает в силу вступает в силу со дня его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015, и действует до 31.03.2016. Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующие 12 месяцев на тех же условиях. Иные существенные условия Договора: 1.Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг на основании выставленных оригинала счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуг. 2.Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акт оказанных услуг, с приложением отчета об оказанных услугах. 3.Исполнитель обязан подписать акт сверки расчетов в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты его получения от Заказчика. В случае если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения акта сверки Исполнитель не подпишет его и не представит Заказчику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Исполнителем. 4.При пролонгации действия Договора предельная цена Договора на следующие 12 месяцев определяется соглашением Сторон. 5.За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от Стоимости услуг по Договору. 6.За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости услуг, сроки оказания которых нарушены, за каждый день просрочки, но не более 5 % от Стоимости услуг по Договору. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19 мая 2015г., №132. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 19 мая 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.