Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.09.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 11: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Сахалинэнерго» для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению № 3 к решению. 2. Утвердить Перечень и целевые значения показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год (далее - Перечень и целевые значения показателей) согласно Приложению № 4 к решению. 3. Установить, что Методика, Перечень и целевые значения показателей применяются к оценке их выполнения в рамках программы повышения эффективности Общества в тестовом режиме. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 8 к решению. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 10 к решению) (далее - Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 134 304 (Сорок восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 8 022 384 (Восемь миллионов двадцать две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Сахалинэнерго». Поставщик - АО «ХРМК». Предмет Договора: Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю Кубы ВЗП котлоагрегата БКЗ-320-140 ст. №1, №4 (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 11 к решению), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить цену Договора. Поставка Товара осуществляется для нужд ПАО «Сахалинэнерго». Место поставки Товара: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок поставки Товара: В течение 180 календарных дней с момента заключения договора. Срок Действия Договора: В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХРМК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2021, протокол № 04 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.