Полный текст:

Сообщение о существенном фактео проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.11.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.12.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года. 2. Об изменении персонального состава Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». 3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору №15-331 от 30.01.2015 на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 6. О переносе срока выполнения решения Совета директоров Общества от 02.09.2015 (протокол от 04.09.2015 №11) по вопросу №1 повестки дня. 7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 8. Об оказании Обществом благотворительной помощи. 9. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата « 13» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.