Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 14: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 7 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 15: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 16: по пункту 1 решения (за предлагаемые решения по вопросам заседания Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент»): - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год»: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год»: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2 решения (за предлагаемые решения по вопросам заседания Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт»): - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год»: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 ; - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы»: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 3 решения (за предлагаемые решения по вопросам заседания Совета директоров ОАО «Лесная сказка»): - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2015 год»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» на 2015 год»: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 17: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2015 год. Решение: Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики Общества. Решение: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директора Общества. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2014 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1.Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2014 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 5-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества: - информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. ВОПРОС № 6: О прекращении полномочий члена Правления Общества. Решение: Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» Горохова Андрея Юрьевича. ВОПРОС № 7: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Общества: - Петрова Сергея Александровича; - Горохова Андрея Юрьевича; - Александрова Геннадия Андреевича. 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Катаева Сергея Михайловича, директора Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»; - Никонова Дмитрия Ивановича, исполняющего обязанности Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Анфимова Олега Панфутьевича, заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальника Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича. ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2015 года. Решение: 1.Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2015 года согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2015 года согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества. 3.Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2015 года согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества. 4.Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2015 года согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества. 5.Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2015 года согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи Общества. Решение: Утвердить Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению№ 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 10: О внесении изменений в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты. Решение: 1.Утвердить Дорожную карту реализации Стратегии ОАО «МРСК Северо-Запада» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014г. по 2016г. согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обратить внимание Генерального директора Общества на недостаточную проработку цифровых показателей, включенных в состав Дорожной карты реализации Стратегии ОАО «МРСК Северо-Запада» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 г. по 2016 г. 3.При реализации проектов, включенных в Дорожную карту реализации Стратегии ОАО «МРСК Северо-Запада» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 г. по 2016 г., руководствоваться принципами импортозамещения. 4.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в 1 квартале 2015 г. следующих вопросов: 4.1. «О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Северо-Запада» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 г. по 2016 г., в части: 4.1.1. Корректировки Дорожной карты, с учетом перерасчета цифровых показателей в соответствии с разработанными рекомендациями. 4.1.2. Замены основной платформы, применяемой для автоматизации бизнес-процессов, с платформы SAP на платформу 1С, в соответствии с принципами импортозамещения». 4.2. О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 12: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг. Решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг. согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 14: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее – НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее – соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра»; ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «МРСК Урала»; ОАО «МРСК Сибири»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «Тюменьэнерго»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Янтарьэнерго»; ОАО «ТРК». Предмет Соглашения: В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем: В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО. Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее – НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД. Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения. Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования. Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству. Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора коммерческого представительства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер вознаграждения по договору коммерческого представительства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) составляет 5 (Пять) процентов от стоимости договоров, заключенных в соответствии с п. 3.1.3. Договора, в том числе НДС (18%). Размер вознаграждения по Договору за весь срок действия не должен превысить 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северо-Запада» по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Доверитель; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Поверенный. Предмет Договора: В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: - осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; - выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: • технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору); - заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): • договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); • договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении № 9 к Договору); - осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; - представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; - представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении № 2 к Договору. Порядок взаимодействия между Доверителем и Поверенным при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Поверенного по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях № 8, № 10 к Договору. Доверитель подтверждает, что поручение, предусмотренное Договором, вступает в действие с даты подписания Сторонами Договора и подлежит исполнению Поверенным без какого-либо дополнительного подтверждения полномочий Поверенного (выдачи доверенностей и (или) каких-либо иных документов и инструкции) со стороны Доверителя. Договоры (соглашения, технические условия), предусмотренные пунктом 3.1 Договора, дополнительные соглашения к ним подписываются от имени Доверителя единоличным исполнительным органом Поверенного или иными уполномоченными лицами Поверенного. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного по Договору составляет 5 (Пять) процентов от стоимости договоров, заключенных Поверенным в соответствии с п. 3.1.3. Договора, в том числе НДС (18%). Размер вознаграждения по Договору за весь срока действия не должен превысить 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северо-Запада» по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключается на 5 (пять) лет. Договор считается автоматически продленным на каждый последующий год, если не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор. ВОПРОС № 16: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год»: «Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2015 план Выручка 249 534 Себестоимость 237 624 Валовая прибыль 11 910 Чистая прибыль 500 - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв.2014 План 3 кв.2014 Факт 9 мес.2014 План 9 мес.2014 Факт Выручка 56 260 57 030 177 846 178 616 Себестоимость 56 634 54 915 172 409 170 690 Валовая прибыль - 374 2 115 5 437 7 926 Чистая прибыль - 2 601 - 179 - 3 740 - 1 318 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года» в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы»: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации № ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015. 2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года. - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв.2014 План 3 кв.2014 Факт 9 мес.2014 План 9 мес.2014 Факт Выручка 1 060 646 1 270 511 4 272 386 4 267 112 Себестоимость 1 070 868 1 266 841 4 276 554 4 272 734 Валовая прибыль - 10 222 3 670 - 4 168 - 5 622 Чистая прибыль - 7 288 - 7 266 - 6 213 - 6 188 3.Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2015 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2015 год в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года» в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» на 2015 год»: «Утвердить бизнес-план ОАО «Лесная сказка» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2015 план Выручка 4 284 Себестоимость 2 339 Валовая прибыль 1 945 Чистая прибыль 1 930 - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв.2014 План 3 кв.2014 Факт 9 мес.2014 План 9 мес.2014 Факт Выручка 1 071 1 071 3 213 3 213 Себестоимость 604 591 2 069 2 056 Валовая прибыль 467 480 1 144 1 157 Чистая прибыль 452 495 1 130 1 173 ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную Советом директоров Общества 31.03.2014 (протокол заседания Совета директоров № 150/21 от 02.04.2014). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2015 года №172/14. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 26.08.2014 № 140) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 12.01.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.