Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Чурилова Д.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) согласно приложению №4 к решению, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней. 2. Признать Программу внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 5. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к следующим документам, действующим в ПАО «РусГидро»: 1.1 Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (приложение № 5 к решению); 1.2. Изменениям и дополнениям в Положение «О заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (приложение № 6 к решению). 2. Считать документы, указанные в п. 1 решения, внутренними документами Общества. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 8 к решению). 2. Признать утратившей силу редакцию Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденную Советом директоров ПАО «Якутскэнерго 07.04.2015 (протокол №4 от 09.04.2015). ВОПРОС № 8. Об утверждении годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с Банк ГПБ (АО), взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Дать согласие на заключение Договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк ГПБ (АО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с Банк ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – взаимосвязанных договоров поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Тольяттинский Трансформатор». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.