Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.16; 11 часов 00 минут; 2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 940, владеющих 91 500 000 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании зарегистрирован 41 акционер и их представителей, обладающих голосами в количестве 67 357 480, что составляет 73.61% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кворум годового общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД». 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» 6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД». 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Кол-во голосов % За 71 944 783 100 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Кол-во голосов % За 71 944 783 99.69768 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Кол-во голосов % За 71 677 283 99.62819 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: ФИО кандидата Голоса Кудеярова Алла Евгеньевна 69 934 283 Левицкая Любовь Романовна 70 034 283 Чемерис Андрей Андреевич 69 934 283 Тихонов Владимир Петрович 74 996 283 Козлов Владимир Александрович 85 034 283 Чернышков Эдуард Анатольевич 69 934 283 Кузнецов Юрий Сергеевич 69 934 283 Назаров Александр Николаевич 69 934 283 Соломенников Дмитрий Михайлович 69 934 283 Юкельсон Яков Сергеевич 70 134 283 Силантьев Вадим Валентинович 69 934 283 Шипилов Сергей Васильевич 70 034 283 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Кол-во голосов % За 27 126 071 98.97833 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Кол-во голосов % За 71 447 283 99.30850 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Кол-во голосов % За 71 444 783 98.97833 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: - для выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания отводится не более 15 мин.; - вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; - итоги голосования и решения, принятые на общем собрании, оглашаются на общем собрании; - лица зарегистрированные для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания; - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть представлено время для голосования. 2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, прибыль Общества полученную по итогам 2012 года оставить в распоряжении Общества. 4. Избрать в совет директоров Общества: Козлова Владимира Александровича, Кузнецова Юрия Сергеевича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Шипилова Сергея Васильевича, Юкельсона Якова Сергеевича, Кудеярова Алла Евгеньевна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Назаров Александр Николаевич 5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Чичкову Ольгу Владимировну, Шевченко Марину Геннадьевну. 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность ОАО «ДИОД». Заключение ОАО «ДИОД» (именуемое в дальнейшем Поручитель) договоров поручительства с Открытым акционерным обществом «Нордеа Банк» (именуемое в дальнейшем Банк). 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2012г., протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «28» июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.