Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 18 920 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому-седьмому вопросам повестки дня Собрания: 18 920 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому-седьмому вопросам повестки дня Собрания: 14 124 305 (Четырнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста пять) голосов, что составляет 74,65 % от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 132 440 000 (Сто тридцать два миллиона четыреста сорок тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 98 870 135 (Девяноста восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч сто тридцать пять) голосов, что составляет 74,6528 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Годовой отчет Общества. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прибыль Общества по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Алеевского Дмитрия Александровича; 5. Купцова Сергея Александровича; 6. Малашенко Николая Геннадьевича; 7. Гомзякова Андрея Александровича 8. Василенко Григория Витальевича 9. Тимошина Дмитрия Александровича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Дмитриева Игоря Андреевича; 2. Иванову Анну Михайловну; 3. Анохова Андрея Сергеевича; 4. Сорокина Николая Николаевича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992 выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018). ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения Общества (место его государственной регистрации): Российская Федерация, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а» Пункт 8.7.14 Устава изложить в следующей редакции: «8.7.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки;». Пункт 8.7.29 Устав исключить. Пункт 8.7.30 Устава считать пунктом 8.7.29. Устава. Пункт 8.13 Устава изложить в следующей редакции: «8.13. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директором Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.». Пункт 11.5 Устава исключить.» По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 14 124 305 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 14 124 305 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 14 124 305 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 132 440 000 голосов; число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 98 870 135 голосов; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования ЗА (количество голосов) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1. Мечетин Александр Анатольевич 13 320 749 2 078 286 1 561 000 2. Молчанов Сергей Витальевич 13 320 750 3. Белокопытов Николай Владимирович 13 320 750 4. Купцов Сергей Александрович 13 320 750 5. Малашенко Николай Геннадьевич 13 283 099 6. Алеевский Дмитрий Александрович 12 948 541 7. Гомзяков Андрей Александрович 12 052 659 8. Тимошин Дмитрий Александрович 2 521 374 9. Василенко Григорий Витальевич 1 142 177 Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЕН НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Дмитриев Игорь Андреевич 12 327 950 0 0 1 796 355 0 2. Сорокин Николай Николаевич 12 327 950 0 0 1 796 355 0 3. Анохов Андрей Сергеевич 12 327 950 0 0 1 796 355 0 4. Иванова Анна Михайловна 0 12 327 950 0 1 796 355 0 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 14 124 305 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 18 920 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 14 124 305 голосов; Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 345 750 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 1 778 555 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Алеевского Дмитрия Александровича; 5. Купцова Сергея Александровича; 6. Малашенко Николая Геннадьевича; 7. Гомзякова Андрея Александровича. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Дмитриева Игоря Андреевича; 2. Сорокина Николая Николаевича; 3. Анохова Андрея Сергеевича. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992 выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018). ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения Общества (место его государственной регистрации): Российская Федерация, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а» Пункт 8.7.14 Устава изложить в следующей редакции: «8.7.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки;». Пункт 8.7.29 Устав исключить. Пункт 8.7.30 Устава считать пунктом 8.7.29. Устава. Пункт 8.13 Устава изложить в следующей редакции: «8.13. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директором Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.». Пункт 11.5 Устава исключить.». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Председатель правления ОАО «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “ 05” июля 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.