Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 31.03.2018 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги»: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 31.03.2018 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» объекты: пп. 1, 2, 3 – в связи с их реализацией (продажей). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018 г. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СУР. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2017 году» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления. Принятое решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2017 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 2017 год в соответствии с Приложениями № 9, 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги», за 1 квартал 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии мероприятий, имеющих срок исполнения в 1 квартале 2018 года согласно Плану мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. Принятое решение: 1. Установить, что в соответствии с абз. б, в, г пп. 38 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «МРСК Волги» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом: 1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:  приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;  включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;  приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;  приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:  приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества; 1.1.3. объектов незавершенного строительства; 1.1.4. нематериальных активов. 1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:  земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;  объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана ДЗО за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 25.11.2010 г. (Протокол от 26.11.2010 г. № 8), от 23.07.2013 г. (Протокол от 25.07.2013 г. № 2). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 мая 2018 года № 29. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.