Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 19.02.2026. Место проведения заседания: город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35 стр. 1, этаж 4. Время проведения заседания: 14:00 (по московскому времени). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109316, г. Москва, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16, ком.41, эт.2. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/ 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:45 (по московскому времени). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16.02.2026. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.12.2025. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитент: (1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. (2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Место и время для ознакомления с информацией (материалами): Российская Федерация, 109316, г. Москва, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16, ком.41, эт.2, с «10» час. «00» мин. до «18» час. «00» по московскому времени с «30» января 2026 года по «18» февраля 2026 года (включительно) по рабочим дням, в день заседания – также по месту проведения заседания. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение совета директоров эмитента от 18.12.2025, протокол № 13/2025 от 19.12.2025. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ГК БАЗИС (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 22.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.