Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Сообщение публикуется повторно (первичное опубликовано 11.03.2015) в связи с тем, что решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 21.05.2015 (протокол № 4) утверждены повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26.06.2015, материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ, а также адрес, по которому с ними можно ознакомиться. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:: 26 июня 2015 года по адресу: г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) в 13 часов (время московское); 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ОАО «КАМАЗ». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2015 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 5 июня по 25 июня 2015 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания, а также на сайте ОАО «КАМАЗ» в сети Интернет www.kamaz.ru. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 26 мая 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.