Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 22 января 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 25 января 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудно извлекаемого лома и отходов цветных металлов) и всем последующим изменениям к ней. 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по расчету индекса технического состояния и аналитические работы исходя из количества единиц оборудования ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго». 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: 5.1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 5.2. Об избрании Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». 6. Об утверждении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов Общества с вариантом действия, направленным на реализацию актива (продажа безвозмездная передача, ликвидация) за 12 месяцев 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 22 января 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.