Полный текст:

Сообщение О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: При голосовании по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление обеспечения в форме поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (далее - Банк) по обязательствам Открытого акционерного общества «Золото Селигдара», на следующих существенных условиях: Предмет договора Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным Обществом «Золото Селигдара» всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 36/8603/0003/100 от 19 марта 2013 года, заключенному между Банком и Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара». Сумма поручительства 167 961 451 (Сто шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят один) рубль (лимит Договора о предоставлении банковской гарантии), а также проценты за пользование лимитом. Срок поручительства С 19 марта 2013 года по 19 ноября 2013 года. Неустойка В случае нарушения Поручителем своих обязательств по Договору, Поручитель выплачивает Банку неустойку в размере 1 (один) процент годовых с суммы просроченного платежа. По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление обеспечения в форме поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (далее - Банк) по обязательствам Открытого акционерного общества «Золото Селигдара», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России» Предмет договора Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным Обществом «Золото Селигдара» всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, который будет заключен между Банком и Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара». Размер поручительства 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей, а также размер суммы вознаграждения за выдачу гарантии: 1,21% годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии и заканчивая датой истечения срока гарантии; и плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 10,5% годовых от суммы платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии. Данная сумма соответствует сумме выдаваемой банком гарантии из расчета на 1 квартал 2013 года для возмещения ОАО «Золото Селигдара» в бюджет излишне полученной суммы налога на добавленную стоимость. Срок поручительства Максимальный срок поручительства составляет 8 месяцев. Неустойка В случае нарушения Поручителем своих обязательств по Договору, Поручитель выплачивает Банку неустойку в размере 1 (один) процент годовых с суммы просроченного платежа. По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров: Созвать на основании п.1 ст.81 и абз. п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, п 17.2.19., 18.2.2. Устава ОАО «Селигдар» (редакция №5, утверждена Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от «29» октября 2012 года, далее - Устав) Внеочередное Общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 01 июля 2013 года, 10 часов по местному времени. Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2013 года, Установить время окончания приема бюллетеней - 18 часов 00 минут по местному времени, Установить адрес представления заполненных бюллетеней - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров: Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании – 09 часов 30 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 01 июля 2013 года. По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 25 мая 2013 года. По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Одобрение сделок , признаваемых взаимосвязанными, в совершении которых имеется заинтересованность - предоставление обеспечения в форме поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» Открытым акционерным обществом «Селигдар» по обязательствам Открытого акционерного общества «Золото Селигдара». По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; – Проекты договоров по сделкам, подлежащим одобрению. – Бухгалтерский баланс ОАО «Селигдар» за 1 квартал 2013 года. – Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 27 мая 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. По вопросу 12. повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2013 г., Протокол № 14-СД-2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “24” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.