Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2018г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 20.12.2018 г. Протокол №9 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Утвердить бюджет Общества на 2019 год. «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 гг. принять к сведению. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2018 года сроком на один год. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества – Герасименко Александра Викторовича, косвенно являющегося контролирующим лицом стороны по указанной сделке, члена Совета директоров Герасименко Виктора Ивановича, состоящего в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим юридическое лицо - сторону по указанной сделке, по внесению Обществом денежного вклада в имущество ООО «Курскхимволокно» в размере до 260 000 000 рублей. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Голосовали члены совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. 2.4.5. Утвердить Дополнительное соглашение к контракту с генеральным директором Общества Герасименко А.В. Поручить Председателю Совета директоров Общества Герасименко В.И. подписать Дополнительное соглашение к контракту с генеральным директором Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 21.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.