Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Угольная Компания «Южный Кузбасс». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Южный Кузбасс». 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6. 1.4. ОГРН эмитента: 1024201388661. 1.5. ИНН эмитента: 4214000608. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10591-F. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2007 г. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, санаторий «Солнечный». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 36 109 217. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 34 416 491 обыкновенных акций общества. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета Общества Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 34 414 772, 99,996%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 063, 0,004%. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 414 354, 99,994%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 386, 0,002%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 049, 0,004%. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 401 403, 99,958%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 11 756, 0,034%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 667, 0,008%; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Зюзин Игорь Владимирович 35 201 997; 1 085; 1 547; 2. Ипеева Ирина Николаевна 34 266 461; 1 085; 1 547; 3. Коцкий Александр Николаевич 34 270 092; 1 085; 1 547; 4. Лунегова Людмила Владимировна 4 654; 1 085; 1 547; 5. Никишичев Борис Григорьевич 34 267 046; 1 085; 1 547; 6. Проскурин Александр Сергеевич 34 266 427; 1 085; 1 547; 7. Хафизов Игорь Валерьевич 34 268 082 1 085 1 547 8. Шмохин Александр Васильевич 34 265 510; 1 085; 1 547 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Ильиных Валентина Александровна 34 398 590; 96; 1 441; 2. Князева Светлана Арьевна 7 39 786; 33 657 677; 2 664; 3. Козлова Валентина Александровна 34 266 243; 132 415; 1 469; 4. Марков Ярослав Анатольевич 33 791 521; 607 459; 1 147. 6. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 413 754, 99,993%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 386, 0,002%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 695, 0,005%. 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел». Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 412 468, 99,994%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 410, 0,001%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 918, 0,005%. 8. Об утверждении Положения о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 34 413 111, 99,994%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 465, 0,001%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 819, 0%. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2006 года не начислять и не выплачивать. 4. Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Зюзина Игоря Владимировича 2. Ипееву Ирину Николаевну 3. Коцкого Александра Николаевича 4. Никишичева Бориса Григорьевича 5. Проскурина Александра Сергеевича 6. Хафизова Игоря Валерьевича 7. Шмохина Александра Васильевича 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1.Ильиных Валентину Александровну 2. Козлову Валентину Александровну 3. Маркова Ярослава Анатольевича 6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО БДО ЮНИКОН. 7. Передать полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел». 8. Утвердить Положение о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.07.2007г. ____________________ И.В.Хафизов (подпись) 3.2. Дата «05» июля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.