Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - по подпунктам 1.1. – 1.2.: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по подпункту 1.3.: «За» - 91,7% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения, в размере до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.2. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения, в размере до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.3. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения, в размере до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей с учетом НДС. По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 17 ноября 2017 года, следующие кандидатуры, предложенные акционерами ПАО НК «РуссНефть»: 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович 2. Гуцериев Саид Михайлович 3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 4. Дерех Андрей Михайлович 5. Зарубин Андрей Леонидович 6. Мартынов Виктор Георгиевич 7. Миракян Авет Владимирович 8. Романов Дмитрий Вячеславович 9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр 10. Степашин Сергей Вадимович 11. Тихонова Яна Робертовна 12. Щербак Владимир Львович. 2.2. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», назначенного на 17 ноября 2017 года, согласно Приложению №1. 2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», назначенном на 17 ноября 2017 года, согласно Приложению №2. 2.4. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам, дополнительной информацией: - позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; - заключение Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям о результатах оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть», включая соответствие их критериям независимости; - обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.5. Определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В. 2.6. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» Корпоративного секретаря ПАО НК «РуссНефть» Фурс С.А. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “23” октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.