Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся. Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, 8 (восемь) членов Совета директоров. Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах». «За»: 8 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах». «За»: 8 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»: 1.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 29 сентября 2025 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»: 2.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 29 сентября 2025 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05.09.2025 № 09-СД. 2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шепелев 3.2. Дата 05.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.