Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703370008 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55005-E 5. Код существенного факта: 1055005E23012004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/RUS60/facts-sgm.htm 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФКЦБ России», газета «Московская правда». 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 23.01.2004. Место проведения – Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «ЦМТ», здание офисов, офис 1002 11. Кворум общего собрания: 100% 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 3. Об утверждении устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 6. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 7 . Об установлении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров. Итоги голосования: «за» - 382 969 086 голосов, 100% 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: 1.Председательствует на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п. 18.11. Устава Общества Председатель Совета директоров Общества – Зюзин Игорь Владимирович. 2.Президиум внеочередного общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров Общества. 3.Поручить ведение протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества секретарю внеочередного общего собрания. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну. 4. Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору осуществляющему ведение реестра акционеров Общества- Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» г.Тула» Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке со следующими условиями размещения: 1.Вид, категория, форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные акции бездокументарные. 2.Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 115 000 000 штук. 3.Номинальная стоимость: 10 рублей. 4.Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции Общества: компания Дойче Банк Траст Компани Америкас («Deutsche Bank Trust Company Americas»). Акции депонируются на счет номинального держателя ООО «Дойче Банк», назначенного компанией Дойче Банк Траст Компани Америкас («Deutsche Bank Trust Company Americas»), для целей выпуска американских депози-тарных расписок (АДР), выпускаемых компанией Дойче Банк Траст Компани Америкас («Deutsche Bank Trust Company Americas») за пределами Российской Федерации и удостоверяющих права в отношении акций Общества данного выпуска. 5. Порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, а также лицам, которым такое преимущественное право было уступлено) определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости дополнительных обыкновенных акций, определяемой с учетом планируемого размещения акций на международном фондовом рынке посредством размещения американских депозитарных расписок (далее – «АДР»), базисным активом для выпуска которых являются дополнительные обыкновенные акции Общества, по итогам анализа поданных заявок на покупку АДР, следующим образом: Инструментом оценки спроса на АДР является книга заявок. Формирование книги заявок происходит во время проведения презентаций выпуска АДР (“roadshow”) руководством Общества. В соответствии с реакцией инвесторов выявляется уровень спроса и факторы фондового рынка, способные повлиять на цену. Окончательное решение относительно цены размещения АДР должно быть основано на всесторонней информации, собранной в период формирования книги заявок. После завершения процесса приема заявок лица, ответственные за составление книги заявок (UBS AG или указанная им компания), устанавливают оптимальную цену продажи АДР инвесторам на основе собранной ими в ходе размещения информации и заявок и обсуждают оптимальную цену продажи АДР с Советом директоров Общества. На основе таким образом определенной оптимальной цены продажи АДР и консультаций с UBS AG или указанной им компанией Совет директоров Общества определяет цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, являющихся базисным активом для выпуска АДР, исходя из их рыночной стоимости. Цена размещения определяется Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и до даты начала их размещения. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, определенная Советом директоров, не может быть ниже их номинальной стоимости. 6. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: безналичные денежные средства.» Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.» Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.» Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества.» Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».» Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: «Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах и порядке, определенных Положением о Совете директоров.» Генеральный директор Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» В.Ф.Иорих Дата «23» января 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.