Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 3 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 9 месяцев 2012 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2012 года. 1.3. По вопросу «Об одобрении заключения договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка», являющегося крупной сделкой»: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка», являющегося крупной сделкой, цена которой не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэнергоналадка» Предмет договора: предоставление займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых. Срок возврата займа: до 30.12.2013. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых; Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 30.12.2013. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1 По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. 2.2 . По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2012 года»: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за девять месяцев2012 года. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев2012 года»: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за девять месяцев 2012 года. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 3 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. 4.2. По вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 9 месяцев2012 года»: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за девять месяцев 2012 года. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт», как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго»; Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Выгодоприобретатель - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет договора: предоставление займа в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых. Срок возврата займа: до 30.12.2013. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 10,5(Десять целых пять десятых) процента годовых. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 30.12.2013. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта по установке шкафа оперативного тока с необслуживаемой АБ типа ШОТ-01М на ПС-110 кВ «Спорное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта по установке шкафа оперативного тока с необслуживаемой АБ типа ШОТ-01М на ПС-110 кВ «Спорное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта на установку шкафа энергетического РАДИУС-Автоматика ШЭРА-МЛ10-Х001 с четырьмя терминалами «Сириус-21Л» на ПС-110 кВ «Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта на установку шкафа энергетического РАДИУС-Автоматика ШЭРА-МЛ10-Х001 с четырьмя терминалами «Сириус-21Л» на ПС-110 кВ «Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ИП Тимченко А.Н. договора аренды встроенных нежилых помещений площадью 426,80 м2, находящихся в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан (Омсукчанская ДЭС), для размещения оборудования, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ИП Тимченко А.Н. договора аренды встроенных нежилых помещений площадью 426,80 м2, находящихся в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан (Омсукчанская ДЭС), для размещения оборудования, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды №21 (575/3-2010) от 30.04.2010 части нежилого помещения площадью 88,3 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п.Усть-Омчуг, ул.Заречная, для размещения автомобиля филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды №21 (575/3-2010) от 30.04.2010 части нежилого помещения площадью 88,3 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п.Усть-Омчуг, ул.Заречная, для размещения автомобиля филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды имущества №80 (688/3-2006) от 26.06.2006 части встроенного помещения площадью 137,2 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п. Омчак, ул. Клубная д. 2, для размещения сотрудников филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды имущества №80 (688/3-2006) от 26.06.2006 части встроенного помещения площадью 137,2 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п. Омчак, ул. Клубная д. 2, для размещения сотрудников филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 13. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. ВОПРОС № 14. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: до 12 месяцев – 12% годовых; от 12 до 36 месяцев – 13% годовых; более 36 месяцев – 14% годовых. ВОПРОС № 15. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на уровне, эквивалентном 1 500 000 рублей. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22-12 от 21 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 21 декабря 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.