Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О внесении изменений в бюджет Общества 2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество. 3. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочерних обществ. 4. Принятие решения об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, путем заключения сделки по приобретению обществом акций в его уставном капитале. По первому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту 2.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По третьему вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По четвертому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Внести изменения в бюджет Общества на 2019 год. По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 Принято решение: 2.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на внеочередном общем собрании Страхового акционерного общества ВСК» (ОГРН 1027700186062) 20 января 2020 г., а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня: 1. Об избрании члена Совета директоров Страхового акционерного общества «ВСК». 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Страхового акционерного общества «ВСК». 3. Об избрании Генерального директора Страхового акционерного общества «ВСК». Проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» (ОГРН 1027700186062) отражены в Приложении 1 к решению по данному вопросу. По пункту 2.2 Принято решение: 2.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как участника ООО «Директ Кредит Центр», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале юридического лица, указанного в Приложении №1, путем заключения сделки по приобретению Обществом акций в его уставном капитале. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2020 г., Протокол №01/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 27.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.